Форензик

Что мы предлагаем:

Комплексные исследования экономических преступлений внутри организаций, направленные на выявление фактов нанесения материального вреда компании вследствие недобросовестных действий руководства, сотрудников или сторонних субъектов.

Наши услуги включают:

Исследование всех обстоятельств и факторов, способствующих возникновению убытков. Определение каналов и схем вывода активов, идентификация бенефициаров злоупотреблений и формирование доказательств для судебных разбирательств.
Оценка размера причинённого ущерба, подготовка материалов для обращения в компетентные государственные органы.
Обнаружение слабых мест в системах внутреннего контроля, разработка рекомендаций по совершенствованию процессов управления рисками и обеспечению должного уровня защиты прав владельцев и инвесторов.

Почему форензик важен вашей компании?

Каждая ситуация уникальна благодаря особенностям бизнес-процессов и спецификам отрасли. Тем не менее, специалисты компании “Содружество” обладают достаточным опытом для решения широкого спектра задач в различных сферах экономики и предлагают проверенные подходы к защите ваших корпоративных интересов.

Как мы работаем?

Наши эксперты выполняют широкий спектр мероприятий:

Анализируем факты хищений, махинаций и злоупотребления активами предприятия.
Составляем доказательную базу, фиксируя следы подозрительных сделок в цифровой и бумажной форме.
Проводим комплексную проверку надежности партнеров компании, осуществляем юридический и финансовый аудит (“due diligence”), собираем и обрабатываем информацию о поставщиках и клиентах для повышения качества управленческих решений.
Исследуем состояние информационной безопасности фирмы, предупреждаем риски утечки важной информации.
Устанавливаем конфликты интересов среди собственников, руководителей и персонала.
Проверяем точность финансовой и управленческой отчётности, определяем реальные показатели прибыльности и производительности бизнеса.

Типичные случаи мошенничества в компаниях:

По результатам многолетней практики наших исследований стало очевидно значительное увеличение количества эпизодов внутрикорпоративного мошенничества. Среди основных видов обнаруженных нами нарушений выделяются:

Сговоры: сотрудники заключают сделки с поставщикам и подрядчиками, завышая цены и присваивая разницу.

Создают параллельный бизнес: менеджеры реализуют продукцию через подконтрольные структуры по сниженным ценам.
Злоупотребляют ресурсами: используют активы компании в личных интересах.
Манипуляции с отчетностью: искажают цифры для достижения KPI и увеличения премий.
Утечка данных: продажа коммерческих секретов и разглашение важных сведений третьим лицам.

Какие сигналы указывают на возможные нарушения («красные флаги») в компании?

Для своевременного обнаружения риска злоупотреблений важно обращать внимание на некоторые тревожные индикаторы:

Аномальное финансовое положение компании (прибыль без достаточной ликвидности, большие долги).
Недостаточная прозрачность системы продаж и взаимодействия с клиентами.
Нестабильные процессы закупки и неясные условия договоров с поставщиками.
Увеличение долговой нагрузки и расширение обязательств без видимых оснований.
Несоответствия между официальными доходами топ-менеджмента и уровнем их личного потребления.
Массовые переходы сотрудников к конкурентам или открытие аналогичных предприятий сотрудниками.
Проблемы с внутренними процессами учёта и контролем над запасами.

Используя наши услуги, вы сможете оперативно реагировать на угрозы и защитить свою компанию от возможных потерь.

Заключение:

Форензик становится надежным инструментом предотвращения крупных финансовых потерь и эффективным способом защиты законных интересов вашей компании. Доверьте защиту своего бизнеса профессионалам компании “Содружество”!